Махінації сигаретного бізнесу: у запорізькій компанії вилучено тютюнових виробів на 2,3 мільйона

Махінації сигаретного бізнесу: у запорізькій компанії вилучено тютюнових виробів на 2,3 мільйона

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області вилучили 63,7 тисяч пачок цигарок вартістю 2,3 мільйона гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах встановлено одну із торговельних компаній м. Запоріжжя, службові особи якої протягом 2017-2018 років реалізовували за готівку придбані у відомих виробників тютюнові вироби. При цьому у податковій звітності відображали реалізацію вказаної продукції підприємствам з ознаками фіктивності.
За результатами десяти обшуків, проведених у складських, офісних та інших приміщеннях, а також у транспортних засобах, які використовуються службовими особами фірми, вилучено тютюнові вироби в асортименті вартістю 2,3 мільйона гривень, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, документацію щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, печатки та факсиміле тощо.
На даний час тривають слідчі дії.


Головне управління ДФС у Запорізькій області